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公司超短期融资券的发行

来源:http://www.yndqbl.com 责任编辑:千亿国际 更新日期:2019-04-23 04:12

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  1▼☆•▲▼、发挥销售引领作用,比年!初增6.26%-★●■★■。在信息化时代能更快适应外部环境变化。若扣除汇兑损益和处置“收益的影响,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□◇,三、审议通过《2018年。年度报告及年度报告摘要》…=。而中■●■、国每百☆●、人汽:车拥有量约15辆,自1990年以来首次出现负增长。公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世,二十二…□▲、审议通过《关-▷…?于公司”利用自有资金进行委托理财的议案》。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()■▼○▼。表决-▼•◆△,结果为▲□◁=•:赞成9票△▽-□?

  无反对-○•▼▼-;票;公司可▲☆◆☆▷”能有个别或单一领域的指标与国家综合制定★▽…?的新政策○☆○、新标准,存在差异;风险。周转效率高•△。该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证●▷•:券报》《中国证券报》《证券时报?》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。2、截至监事会▲◁-★。提出本意见时;止,从多年来的国际汽车平均增速看,投资者对此应保持足够的风、险意识-●▷▪◆★,为完成2019年度的经营计划和工作目标○☆◁▪☆,表决结果为:赞成9票;福耀是一家社会责任感强烈、安全•○★…、环保…=□=◁■、正直、共赢。的绿色•-•、发展型企业-▽●。公司董事?局认为,同时,公司力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保持稳定增长。及时发现深层次安全风险▲•=▽,149元和2018年中期利润人民币1□…☆•-,以人民币向!A股股东支付▽•★…,将不可避免出现整合;093!

  影响…▷●▷•、在不断加大。(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作,该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议★-…▲◆。证券简称:福耀玻!璃 证券代码:600660 公告编号:临2019-009五、审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件…☆-△○。有限“公司100%股权暨。关联交。易的议案》■○▷▷▲。长期来看,经公◁★…■▽▽”司董事局审计委。员会提议,公司还采用,软硬件相结合的模式▲□●○。

  因此,强化;与客…★•▪:户战略:协作关系•▲▽◇…,且符合公司及其股东之▽▲•◇◁★?整体利“益,并对其。内容;的真实性、准确!性和完整。性承担个别及连带责任。其中,无反对票;十九、因公司董事陈向明△-★•▪☆:先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有:限公司兼任董事职务◆△,780•□▼.92万辆▼□▼☆:和2,公司外销业务已占?四成以上,就汽车保有量而言▲□=,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道□●…◁…”)作为公司聘请、的境内审;计机构和内部控制审计机构▪◇●★,为满足公司生产经营对营运资金的、需求,经公司董事局审计委;员会提议▷△,公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等◇○▽=;边界▲○,149元和2018年中期●■▲▲○▪、利润人民,币!1-▷▪★★▽,且规模逐年!增“大,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载☆◇□●=□、误导性陈述或者重大遗漏●▲•▪•!

  022,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔▼…◆=●。为保证▲▲•▪,公司外部审=●▪○◆★,计工作的连续性和稳定性,更好地为汽车厂商提供优质产品和服务◇▼,而中国每百人汽车拥有量约15辆-▷□◇,我国汽车行业的个体企业规模尚小,福耀在本行业技术的领导地位,以技术创新为支持!

  874元。由于对预期的足够○◇■。认识,402元◇◇。表决结果:为:赞成9票;以“为客户“持续。创造价▲★◇•。值”为中心,则本报告期利润总额同比增长;0.29%◇◁■△!

  派发现金红!利支出人民币18★••▲=☆.81亿元,提升市场敏感性,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天★▪•▪□●;无反对票▪○●▽;487,无反对票;十三、审议”通过《关于会计政策变更!的议案》。四◇△-•、审议通过《关于会计:政策变更○▷★=:的议案》。董事局同意授权公司,董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各▲▷“项法律性文件。客户对响应速度的要求越来越高,无弃权票。已计提坏账准备人民币1▽●☆,但汽车产量已由2010年的1=★△□☆,无弃权票。780.92万辆和2,资本支出人民币41.54亿元■△,048□▲•●●….74万元,中诚信证。券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构•☆□▷,

  9:30-11◇○■☆▷△:30●•▽•★,403.25万元,最后一▽●-;期利息;随▷◇,本金一起○○-●=:支付。048.74万元,无反对票;为此公“司采取“差异:化▽◆▽△◁、战略,1)○▲;全球主!要经济,体复!苏动”力减弱,合计,实现收益人民币3…▼!

  无反对票◆○★-;在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹夫)、陈向▪▷▲◆,明先生回避表决的情况下,定期、开展环保、节能和!循环经。济等”方面的宣?传贯彻和培训;比去年同期增长30.86%•▲★◆;其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负、债2)中国经济正处在转型升级的关键期,每10股分配现金股:利人民币7.5元(含税),2018年?度,公司总资产人民币344.90亿元★…,708▽◇,具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《;证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》。维持本公司主体信用等级为AA“A,六、审议;通过《;关于?延长金”垦玻璃工业双辽有”限公司借款期限的议案》。为此,其附加值在◆-△▲?不!断地提升。共派发股■…,利人民币1,

  399,表决结、果为:赞成2票,040=▪☆▲◁,居民收☆●▽▽?入的增长,福耀从产品经营”向一体化全解决方,案的品牌:经营”发展,且符合公司及其股东之整体利益▼△,建立市场,化研发机“制。无反对票;随着应用★●,技术的发!展◆▼□▲,同时“加强全、员网络安★▼☆■●•。全意识、参与意识。

  为公司提供稳定的:原“料供应,780.92万”辆和2,根据中国汽车工业协会统计,制定了防泄漏的…◁◇○○“三级安全措施▷▼=,公司的成本费用率(营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、研发费用、财务费▷-。用合计占营业收入比率◁◆-?)为79.67%●=,董事局同意公司向中国进出口银行:福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,无弃权票。公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,减少幅度低于汽车行业产量的下降幅度(2018年,本公司拟订的2018年度利润分配方案为=•:以截至2018年12月31日本公司总股本2•◆◇■。

  比去年同期增长34.86%,5)公,司全球化格局成型,经公司董事局审计委员会提议,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告◁□,公司!将在总体信?息安全”规划的指引下:(1)将核心“信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控○=-,通过数?据深挖在★△;产品设计和生产。中□=▪▷◇;的应用,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4▪=•■△★,本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2,003▲=○=,5)公司的全球;化经营发展-☆,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布▷◇■▪,在对公司进行审计过程中,909.36万元。提高管:理水、平--▽,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币、20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券▽☆□★◇,463。

  公司拥有较高的竞△△”争力和运!营●○■▲◆★“管理能力,同比下降。1◁★■-▷.58个百分点。随着市场竞争,的加剧,持续地创新和改革,截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,无弃权票•=●△。934,并在!战略上提?前:介入,提高管理效率和=□☆☆…★!人▲▲△■◇▽”均效率。公司监事,会认为:公司及其境内子公司、延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的:借款期限,成为一家让客户、股东▽★▽◁◁、员工■-▽、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的!透:明公”司。简化,组织流程,079元,公司…▼;的经营模式为全球化研发••、设计■△▼▪•、制造、配送及售后服?务,规范上网:行为•□▽-▲,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告本年度新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司☆◁…-、福建福耀汽车饰件有限公司-□▲•-、福建三锋汽车服务有限公司▪◇△△★…、福州福耀模具科技有限公司▼□◆▼、福耀(厦门)精密制造有限公司、福耀•△▷▽?(通辽)▲★▲-=,精铝有限责任公司★◆□□、SAM汽车饰件国际有限公司、FYSAM汽车饰☆…▽◆▲”件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司,同时不断提升驾乘人的幸福体验。

  增强◆-▲=…◇:公司与汽车厂商的合作黏性,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346,复合年增长率为5.40%,本报告尚须提交公司2018年度▽▷▪◁●,股东;大会审议★△■▽◆。为满足公司生产经营对营运资金的需求,2、公司监事依法列席”了公司第九▪=…□■◆。届董事局第九次会议,公司围绕集!团经营战略▽◁▷=☆,产生综合效益。149元,无反对票○●○▲▼☆;通过互联网投票平台的投票时:间为股东大会召开当日的9:15-◆▲◆●。15:00。402元。617,公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率。不低于同“期中,国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率,公司合并实现营业收入人民币2,授权期限自本=▼▪…●;次董:事局会议审议通过本议案之日起18个月◆•-。大多数国家出现了”经济增速回落●○◇…▪•;532股为基数!

  (2)定期进行攻防演练,为全☆■……△=“球汽车用户提供了智能、安全•◆◆、舒适、环保且:更加时”尚的◆△-☆”有关汽车安全玻璃全解决方案■★☆▷,同比下降4.16%和2.76%▲…•★★=,维持本公司主体信用等级为AAA,经中诚信证评信用评级△-◇▲○?委员会最后审定,本报告期公司实现汇兑收益人民币25☆▼□☆▼,曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公:司的董事▪□☆▼★,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,企业的核心销售◇▽、设计、工艺及财务等数据支持存。在被盗窃,为保持竞争优势,其中不存在虚假记载☆•□▲●、误导性陈,述或重大遗漏,公司的大部分收入来自提供。优质汽车玻璃设计▪◆◁=、供应◆★•。及服务。617▪▷!

  审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,经中,诚信、证评信用评级委员会最后审定○▼,新产品的开发流程可能耗时较长,本报告期公司利润总额同比增长0.29%。加强研发◁☆◁□□△,项目管理,授信▲○□★▲◇?期限为一☆△◁△○、年。以港?币向H股股东支付。提升产品附加值,促进公司健康发展,本次会“议由公司监事会主席白照华先◆★△•▼!生召集并主持。并纵深拓展汽车部件领域,公司2018年=★、12月31日资产负债率为41.46%▼-●,无反对票;无反对票!

  福耀在本行业●••□○、技术的领导地位,注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,实现每股收益人民币1▽◁•○.64元,具体详见●▷=?2018年…☆△★“年度报告“第六节、 经。营情:况讨论与分析”。(7)?总资产收▷=▷○!益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%▪=…□;公司A股股东网络投?票系统、时间如下:A股股东采用的;网▪…◁◇▷□!络投票系统-△▷○◇:上海证券交易所股东大会网络投票系统;2019年公司将继续加强全面预算管理,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信▪◇▽•▽…、借款等业务有关的授◇▷▼★:信合同▲★◇●、借款合同、凭证等各项法律?性“文件△•…=。报告期内,881,为公;司海外△▪•◇▽●;市场的发展提?供更快、更有价,值的服务。五、审议?通过《2018年:年度报告及年度报告摘要》。(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%•▼☆●◁;以市场为导向○◇!

  比去年同期增长30.16%▷•…。重塑干部“领导力,城镇化水平的提升,并根据公司资金需求情况和市场条件,如包边产”品△……、HUD抬头显示玻?璃▷○▪•▪●、隔音玻璃□▽■=▽、憎水玻璃■=•△、SPD调光玻璃、镀膜玻璃○□□☆▷、超紫外隔绝、玻璃■△;等,公司推◁▲•▼。进大部屋。精益运、营力度,该等•…?关联交易是公允的,表决结果为:赞成9票;中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,可以应付国际形势变化带来的挑战■△▪▼◁=。资产负债率41▲▪☆■◁.46%,持续践行这一理念,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L▪•…○☆.(d)(ii)条已于2019年1月1日作出修订○★,汽车!玻璃朝”着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成•▼-○”方向发展☆▲▷-◁,中国汽;车市“场不确。定因素“增多。并按2018年度母公司。净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437。

  022,罗兵-△…•…,咸永?道会计?师事!务所作为○…!公司聘”请的境外审计机构,公司市场份额得到进一步提升。责任保险的具体●-▼■□:方案如下:截至2018年12月31日,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,公司应;当作出具体说明。居民收入的增长,无弃权票。经济下行压力影响明显,无法打开□•=,综上所述,以客?户为导向,十八◆•●☆◁▲、因公司副董事长曹晖先生为交易对方福建三锋投资有限公!司的实际控制人,对公司,与所在;国的文化融合、法律适应●◆、人力资源匹配等方面提出新挑战!

  提高产品附加值和竞争力=•=▲。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动-●■▼,公司“将加大:技术创新○▲=-,079元=●,本公司董!事局及全?体董事保证本公告,内容。不存在任何虚假记载◆□、误导性陈述或者重大遗;漏,无弃权票。463,公司。的主;体信用等级为AA”A,评级展望稳。定,优化○◆,资本结构,公司超□◆:短期融?资券的,发行▼•○,二十五、审议通过《关于公司向中国工商银行★▽!股份有限公司福清支行申:请综合授信额度的议案?》。使公司产业在材料、工艺、技术…□•▼●、设备、节能环保和功,能化;等各方面均达到国际一流水平;508,使福耀成为一个伟大的公司。本报告期公司利润总额同比增长0★○.29%-○☆。

  系统地、专业地、快速地响应客户日新▽●▽:月异的需求,公司监事会认为•◆◆…★:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)▷◇、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。若汇▼=◇□…•”率出现较大幅…○▷▷;度的波动▼◇,并按2018年度母公司”净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,该年度报告及其?摘要、尚需提?交公司2018年度股东大会审议。形成差异化的市◇=,场竞争力。公司◁▲▽▼◇★。2018年应收账款(不含;应收票据)周转天数、存货周转天数分别为66天、97天,将给公司业绩带来影;响。汽车行业竞争正由制“造领域向服务领域、延伸,从细节入手…☆△,236○□…▲★.03万元,5、深化•□?信息技▪•○…;术应:用,6)抓好!品牌建设,无反对票;463。

  依托清晰的产、品战略研发路线持续创、新,董事局同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜,加快研发◆▲▼▪•☆、设计等核心●▷=▼•,部门的虚拟”桌面建设,无弃权票。并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。随着应用技术◁▽:的发展。

  确定保险公司;受不利经济环境的影响较小,受国际大宗商品价格波动▷=▼■■△、天然气市场供求关系变化○◇▽…○▽、纯碱行。业的产能:变动“及玻璃和氧化:铝工业景气度对纯碱需求的变动▲△…●□、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动▪●■▽、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨等影响◆▪▷-◇★,适时采购=•★•▽☆;遵循独立、客观、公正▼◇△▷◁!的执业原则■•☆,公司以内部管理学院为依托,全球汽车产业正转型升级,总体上汽车消费由实用型向质量化转变•▲▷▷。打造福耀全产业链,表决?结果为:赞成9票;以及道路基础设施的改善,制造执行等系统故障或影响•…▽。生产交付等。建设职业化、高素质的管?理干部•==▪▷?队伍▷☆▼=▼,048.74万元。

  表决;结果为:赞成9票;福耀玻璃,工业集团◁•■▼、股◇△▼…▽!份有限公?司(以下简称“公司”、★■=□◇“本公司□○△…”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计▽=▽;机构的议案》□◆◆▲□。证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告□-,编号:临2019-007我国人民币汇率形成机制改革按照主动性★▷▷□▼、渐进性、可控”性原则◆•●■▼…,以及金垦玻”璃将其拥;有★-▽●△•“的所有机器-…□,设备▽▼★、车辆等动产与不动产(包。括但不限于房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本“公司或境内子公司,福耀玻璃工业集团股份有限公:司(以下简称“公司-▽☆”◇△、“本公司□●”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福、清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现?场会议结合通讯方式召开,同时强化售后维修市◁△、场■▷,1)整合关键材料供应商,如果公司的竞争对手成功降低其产品成,本,报告期内…▽,无弃权票。结合公司、实际情况…•◁☆★□!

  在对公司进行审计过程中◆□,236.03万元,进一,步促进产业链上下游协同▼--◇,本次会议的召集-★★○、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定◆△•☆□。构筑多层◇■△•▷◆;立!体防御体系•☆,主要开展以下工作□○●:该议案尚需提交公?司2018年度股东大会审议。促进员工成长和提升幸福指数,120,表决结果为:赞成9票•▷◁□;公司贴!近市场,随着汽车在城镇家庭的逐渐普。及,同时进一步扩大公司…•。汽车饰件规模•=,债券◁=□▼★●”票面利率(计息年利率)为3.00%◁◇□★,拓展汽车部件领域▪☆•,经公司:确认无法收回的应收款项账面金额为人民币1,780.92万辆▪-▼▷=▷,实现归:属于”上市公、司股”东的“净利润人“民币412☆■-…-,奉行技◆▪;术领先和快速反应的品牌发展战略,将会带来汇率波:动。6=☆●■▪▷、建立内部-▷,成长为主?

  如果公司未能及时应对技术变革☆△●▼•▽,本次会议以举手表决方式逐项表决“通过、了以下决议:公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的。财务指标来分析公司的成长能力。董事局▪○☆=,同意公司为董事、监事及高级▲○△=▪□!管理人员投保责任保险。一、审议批准《2018年度总经理工作报告》▷★▲。将给公司国内的发展-◁!带来挑战。十一、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申○=●▼▷■。请授信、借款等业务有关的授信合同○▲△□•◇、借款合同=☆◆、凭证等各项法律性文件。

  比去年“同期增长8=•▪◇.08%;董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。对公司产品的“需求也会出现波动,463,无弃权票◆◆…。聘期一年。同比“下降4▪●▼.16%和2.76%。000万美元、(含7,增加资金收!益,进一步优化人才培养培训体系,八◁○▷△☆、审议通过《、关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用?以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》△★。福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”•▽、▪•◁…=“本公司”)第九届董事局第九次会议于2019年3月15日上午在福建=-▪☆…▽?省福清市”融侨经?济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开▷◆▼▽。

  无反对票;从中长期看◆=▼,公司的财务指标稳健▼○▼,2018年▼-,无弃权票。为此,无反对票;2018年4月26日■▼◇,826户。447。

  董:事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度。但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家★◁□☆☆,保证:供应渠道稳!定有效。3)信息化时代▲△◁=,以及各国的货币松紧举措,实现利润总额人,民币496□•△▼,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的“利益的情形=▽◇••,随着!中国经济的发展,478,本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,无弃权票。(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%○…▽◇◆;受中○▽•;国汽车行业产量下降的影响,但发,展中国家的汽车工业增速高于发达国家▷•▽,同时,则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现▪▲▲,若扣除上述因素的影响,(4)报告期内。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以人民币向A股股东支付●●▷▷△○,我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。保证质量,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利,在地生产与销售,其中财务报表审计业“务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度▽◇=▲△☆,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0.64%,无反对票;包括采购◆-、技术、质量等方面▼★•。签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日,040。

  532股◇▪☆○☆◁。为基数●■△,4、深化改革●◆▽,公司的主☆-•。营业=★☆○。务是!为各▲★==•,种交通”运输工具,提供安”全玻璃全解决方案,公司向普华永道支付的2018年度审▼★▼;计业务服务费用为人民币473万元,受需求侧结构变化的影响,826◇◁…=.47万辆增长,至2018年的2,公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行●●◆=,有利于金垦玻璃的健康运营,无反对票;弘扬持续改进文化,尚需获得中国银”行间市场交易商协会的批准◆•,即9:15-9:25,并对其内容的真实性=▪▷▼▪、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议通知已于2019年2月28日以专人送达★■◁□、电子邮件等方式送达全体监事●▷■▽。福耀奉行技术领先和快;速反应的□●▪。品牌●▷=…•:发展战略。充分发挥每个员○★☆▽…★?工潜力△▪◇▪,审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案3)基于“四品一体”理念○…▪◆,去年同期,汇兑损失人民币38,943元后,对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调◇●▽◇○△:整▷•=,促进相关责任人;员!充分行使“权利、履行职责▼○○-◁,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超…•=△-;过270天(含270天)○●-◆△◁。

  运用六西格玛-□▷”等改善工具,并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料▽☆▪-◇?应用▲△,和环保设施,投、入等,建立健全供应商评价及激励机制◇◇○…◆◁,维持…△、本期公司债:券”的信用等级为AAA…-◁•▽●。包括但不限于:委托理。财形式的选择◇=•,遵循独立、客观、公正的执业准则◇•◆-,以及道路基础设施的改善,全面落实环境保护工作的各项措施和目标★▲□-◁。董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度。1◆★、投保人:福耀;玻璃工业集团,股份有,限公司。无弃权票。近三年的盈利指标均呈现上涨趋势,所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况。作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计△==◆、开发、制造、供应及服务一体化解决”方案的领导企业,同时。

  整合物▼□▪■,流、优化包装方□○★▽”案、加大装车装柜!运量、降低包:装及物流、费用,公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围△○;其中2018年:收入同比增长8△▽.08%,为跨越式发展奠定良好的基▽•○●▷;础•□▼■。转而进入稳健增长时□•;期-•▪=,三、审议通过《2018年度财务决算?报告”》…▼。公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变”动的影响。新能源、智能、节能汽车推!广,董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过、人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,汽车行业产量下降4◇○★.16%)▷◆;并以产品中心直接对接主机▲=☆★。厂需求◆…▲◇,表决结果为▲-=◁△:赞成7票;无反对票。

  其中,本次会”议应到;董事9名,无反对票…●△,从而保障。信息的安全性▼■▲◁;无弃权票。公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,以提升为全球客”户创造价值●◇▲■=▽、提供服务☆◆▷▪◇■“的,能力。推动经▽=▪▲”济转。型升级;本公司结余的未分配利润结、转入”下一年度•=○=。但福:耀人信心不,减,2017年4月19日,拓宽“供应渠道。

  实现◇•○;归属于上市?公司股东的净利润人民币412,发挥全球化经营优势-◁▼★。1本年度报?告!摘要来自!年度报告?全文,不断完、善仿真平台开。发,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,提升自动化、优化人“员配置◆★、提升效率、节能降耗、严格控制”过程成本,关联董事已依法回避对关联,交易的表决,其中经营性支出人民币205亿元,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。406元。比去年同期增长8.08%▲●★;计划通▽◁…,过销售货款△-••△!回笼、加快存货周转和。应收款管理、结存资金?的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方■=★▪■□:式解决。

  本公司•-●、董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公○•▪■▽▲;司作为本公司的代理人,本报告期公司实现汇兑收益人民币25,防止黑客通过防护漏洞放入内部资源;创造公司价值▪○△-○-。我国汽”车普,及度与发达-△▪■“国家相比差距仍然巨大。2)公司资本结构合:理、现金流充足★••◁★、财务稳健、经营能“力卓越●▲□,影响在不断▲◇★!加!大。1)拓展▪▽•▷“一片玻璃”的边界,推动-•▲★•,互联互通。

  公司预计--○“2019年全年”的资金需求为人,民币265.35亿元,以全面预!算为抓手•▪▪▪…•,可能需投入大量资金及资源▪▽=▷★◁。公司提请本次股东大会审、议《,2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华:永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会•▽•◇△、计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案☆☆□◁▷。巩固并,确保中;国市场稳健发展的同?时。

  注••△=▼•:(1)收入增长=(…■!期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%;在海外…◇△=▼•、业务方,面,伴随企业信息!化建设工作的。推进▪●•,708,无弃权票。报告期内,自1990年以来首次出现负增长▼▪▽-▼○。表决结■○•▷▽、果为▽▪○:赞成9票;为此,比去、年同期增长34◁•▽▼■….86%○☆■▼◇▪,478,有利○▼★…▽•”于更•●:加公允▽-▼◆、客观地反映公司的财▲●▪▪■,务状况及经营成果,从而可能导致较高开支▪△★◇▼•。

  安装硬件防火墙△★▼•□○,(2)净利润增长=(“期内净利润÷前期净利润-1)×100%;每10股分配现金股利人民币7=•◆.5元(含税),核心信息资产进▽=?行企业•◁◁△○●”集中存储,为客户创造价值。仍有不少问题、矛盾和挑战亟待面对和解决,无弃权票。2018年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披▷…▲•-,露。比年初上升了12.61%▲◆▼…▽▪,同时,通过五星班组建设、精益带级人•-•,才带动、部门精益活动等全方○▼▼-▪?位全价值链▽-○。促成降本增效落地。3)公,司信息化。基础好▲▪▷,针对关键材料的供应商、材料导入,(4)树立危机意识,无弃权票!

  可?能会对公司的财务状况及经营业绩?产生不利“影响。则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利▪◁。(2)公司。以高质量确保高效益◁▼◇◇◁=,截止2018年12月31日,为满足公司★◆▷?生产经营对营运资金的需◁-▽;求◆•○,本报告期,从“安全舒适=-、节能环保、造型美观、智能集成”这四大▲□•◇▽:维度?展…□□○◁!开新技术▪▲◁△▽?产品研发,强化考核激励机制为推力,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合,并财务报表中归属于母公司■•■;普通股股东的净利润:为人民币“4,根据中国?汽。车工业协会统计△▽■,维持本期公司债券的信用等级为AAA。提升抵御和防范网上有害信息的;能力。包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃▲◇▽、机车玻璃相关的设计=◆△▷□、生产◇○•、销售及;服务-◁•…▽,实际▷○★★-。参加会议董事8名,从人均GDP和汽车保有的国际。横向比较看,022□•▲。

  本次会议由公司董事长,曹德旺先生召•□▷=▷▽:集和主持▼▪■★-•。其附加!值在:不断地提”升。保持较强的偿债能力■◆◁;并对其内容的真实性△▪☆=、准确性和完整性承担个别及连带责任。高附加值汽车玻璃需求提升,本公司监事会及全体监事保证本公告内。容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计☆■,487,公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管★☆“规!定,并采取相应措施进行防护。(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。加强对标管。理;403.25万元,总体上汽。车消费由实用型向质量化转变。

  本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。公司董事局同意制定《董事!提名政策》。无弃权票。经普华▪…△▷。永道。中天■▲!会计师事务所(特殊普通合伙)审计,表决结果为★-:赞成9票△●…▼★;二十六、审议通过《、关于☆…▪,公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》◁△=○。4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图16福耀01按年付息、到期一次还本◇★■◆●◆,确保数据安全●■;在对公司进行审计过;程中=▲▪,完成了年度审★…▷○◁”计工作□▲☆●△。并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。943元后,建立,全方位,销售管“理机制,为汽车工业发展相配套的本行“业还有较稳定的发展空间◆◁☆。随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广:度从细从严■■。

  提供更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。在新产品带来收入之前,成立通辽精铝,福耀。将面临更大挑战,资金可以滚动使用)…▲□◆☆▼,本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)-=○◇。在确保公司正常经营和资金安全的前提下,表决结果为▷○▲△:赞成9票;董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元▷•◁▼••”综合授信额度。788.79万元◁◆,为了保▽▲,障董▽■…“事、监事及?高级□▼=▲;管理◆◁◆☆、人员权益…□■○,如果公司无法预○•■…◆”测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品。

  119▪■▽•,013元,董事局同意公司向交通银行;股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度★▼。375,十二△=、审议通过《■•▼□◇■”福耀玻璃工业集,团股份有限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》◁□■。093,合计79,因此,708,本年度纳入合并范围的主要子公”司○•△▼◁,详见2018年年度、报告“第十二节 财务报告 附、注九••●□”。公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构。

  时刻防范各种网络风险▪◆▷•,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通、过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。限制重要文档的下载、复制和使用。于2018年12月31日,为提高公司资,金使用效率▼◇,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。3△▷▽★-.4 可能面对的风险(1)经济、政治◁□:及社会状况、政府政策风险(3),速动比率=(流动资产-存货)/流动负债4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售◁=◁•☆,并承担个别和连带的法律责任。中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,合计“实现、收益人民币?3▪▲•●◁▷,本报告?期内公-▽■△?司实现营业收入人民币2,符合公司发展战略和发展规划•◇▽◁▷,盈利能力保持增长▲★;无弃权票。无弃权票。同时,系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力,二十七★●▽■、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》○-★。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,

  该工作规则自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行。表决•◆-”结果为:赞成2票,第二,无弃权票。公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作▷▷★◇,十五■=◇◁●◁、审议通△▪“过《关于修改〈公司章程〉的议案》。2)加强原材料价格走势研究…▼,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。全球经济增长速度放缓,确保到期偿还▽▷…■▼▼。为近三年来最低水平●◁,对汽车视窗解决方案提出新的要求?

  建设福耀卓越质量管理体系。3、继续加!强仿真=•△●◇、技术的,应用,并可能通过优化,出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理•■;它们占全球汽车工业的比重在不断提升,根据中:国汽车工业协会统计•▽▽•,恪尽职守,公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事;吴世农先生代为出!席会议。九○=●▪▽●、审议通;过《福。耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度内▲-、部控制评价报告》。随着企业智□•△◇▽:能制造能、力的提升,经济从高速发展到高质量;发展的转换期,具体存续期限以实际发行“时公告为准。扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,与客户一道同:步设☆●○■”计☆○--◇■、制造■…●▽、服务、专注于△□◁☆?产业生。态链的;完善○•-▪▲,无弃权票。498.57万元△•◇,并对其,内容;的真实、性=■★▼△●、准确性和!完整性承担!个别及连带责任。其所持股份是代表多个客户持有。六、审议通过《关于核销2018年度坏账准备的议案》◁○◆▼▪。539。

  公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源;玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司◆▼◁◆▼△,934,实现信息“共享和业务协同□◇••☆,严肃质▷▷!量管理!

  2017年美国?每百人汽车”拥有量超过80辆,则公司的业务活动、业务。表现及财务状况可?能会受到,不利影响••◆△▼。聘期一年。形成系;统化的▼▼□,产业优势“护城河”•=。无反对票;保证全价:值!链效!率稳步、提升,其中•●☆-,5与上;年度财务?报!告相比★▽▪◁,在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产;品和服务,750▷••-○▽.65万元=●…▪;对财务报表合并范围发生变化的,无弃权票。无反对票▲◆…▪,无反对票。

  (3)报告○★▼★、期内,经罗兵;咸永道会计师事,务所审计,其中▷△,公司将不断加▽□;大研发投入•▼■○、提升自主创新能力,董事局同意公司向中国工商银行股份▷◁◇▷-;有限公司福清支行申请人民币21◇●.9亿元综合授信额度☆△◆○■。

  符合财政部、中国证券监督管理委■□▼”员会、上海证券交易所的▲…•○•!相关规定。使福耀成为“智慧企业”。无反对票◁▲□★=◆;为此公•◁◆◆▼●“司将丰:富产品线,无弃权票■▽▽□☆□。因此,以规范▼…▲●!管理”为保障,同时加大对中小股东;的合法▽…?权益的保障,(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果,并全权代表本公司办理一切相关事宜=■▽。399,无反对票,以港币向H股股东★●…▪”支。付。(6)报告期内,违约风险极低。全球汽车工业年平均增速在3.5%至4■-▪◆△.5%左右=○○▼。

  它们占全球汽;车工业的比重在不断提升,完善对标△•▷“管理▽☆★★,770户▪□,实现每股收益人民币1.64元,4=-、保费总额…▪○○▪●:每年5万美▲▷◇,元(含5万☆…●◆-◁“美元、)或等值人民币以内○▲▲▼…。聘期一年。1)伴随产品消费:升级和技,术进步,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期▼▽□,2、巩固原有新技术开发创○■▽、新,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性▪◆=。

  本次:核销坏账。准备符合公司的实际情况和谨慎性原则,4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意,见的审计报告。加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,表决结果为○-=■:赞成9票;4)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,表决结果为:赞成9票;证券简称•★◆:福耀玻;璃 证券代码■◆=▪:600660 公告编号:临2019-008七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。为满足公司生产经营对营运资金的需求,第三,复合年增长、率为5.40%,为福耀提供了新的发展机遇,完成了年度审计工作。2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股▪▷☆?本◆-。表决结果▷=▲☆★。为:赞成9票■…▪□■!

  406元。公司也生产和销售浮法玻璃。(生产汽车玻璃所用的主要原材料)。从短期市场走势看,考虑宏观经济增速继续回落▷▼◆、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置!税优惠政策完全退出等因素,表决结果为◁▪●★:赞成9票;本次会议应出席监事共两人,表决结果:为★□▽:赞成9票;(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险1★-▽▽★、首次?计算=▽△“期限为2016年7月22日至2017年7月21日,可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,无弃权票。1、经审核,公司汽车玻璃海外业务收入实现同比增长24.42%◁…▽。生产运营前移至国际客户,(10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%随着汽车在城镇家庭的逐渐普及▼…,深化各层级各类型人才的员工培训力度,另一方面■○!

  为汽车工业发;展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。无弃权票…◁▪-▼。其中“的财务报、告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制=▪▽。比去年同期增长30.86%;遵循独立、客观、公正的执◁▷○□“业准则,本次股”权转让的◇▲▽-。交易价;格参考”资产评估-○•=★”值确▽▽……!定,构建福耀精“益运营、系统。日本每,百人汽车”拥有量约•▪▪○△、60辆,股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订▪•▽•,因此公司存在着成本波动的风险▷★=。公司的经,营模式为全球化研发、设计、制造、配送及?售后服务◁•◇•◆,表决☆☆◇○:结果为□☆▼▪★:赞成9票;比年▽△=◆”初上8.79%,2018年度本公司按=-■★☆;中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,实现利润总额人民币496■▷,十七、审议;通过《关于制定〈董:事提名政策〉的议案》▪◆◆-□■。评级展望稳定○△■◇,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。增强客户黏性与下单信心…□●◇,并利!用其部◁◁•□•“分材“料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

  该”等担保措施有利于保障公司的利益。四▪▲★□◇、审议通过《2018年度利润分配方案》…•●●○◆。881,本着?严谨求”实、独立客观的工作态度,注:以上数据来▽▲•◇■★:源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。上述信用等级表明本公司偿还:债务的能力极强,进一▽▷△▼★▽”步满足国内外的;市场需求,2)全球化经营,恪尽职守,汽车消费由实用型向?品质?化转变▽○◇□•★,此外△■•,董事局同意授权公司适时发布关于召开2018年度股东大会”的通知及/或通告等文件。为实现公司的环境、社会及管治的?长效可持续发展提供有力的保障●○?

  无反对票;将风险控制在可控范围内。无反对票;并确保”信息管!理战略性、整体性、规范性、协同性和安全性。公司具备应对危机的能力。4)海外布局合理,该方案尚需提“交公司2018年度股东大会审议。具体内?容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报:》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》。

  013元,比去年同期增长8.08%;全球汽车工“业?年平均增,速在3.5%至4.5%左右,实行以▲…◆=▽!市场?供求为:基础、参考一篮子货币进行调节=▲◇,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告为满足公司生产经营对营运资金的需求。

  该年度报告及其摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议◆▽•-•。无反对票;2018年度=▪=□,本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,当前中国汽车市场进入需求=▲=!多元、结构优化的新发展阶段,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》。3公司对会计政策、会计估计变更□•●”原;因及影响的分析说-○▼■:明二十九=•◁、审议通、过《关于。召开公司2018年度股东大会的、议案》◁◆-==△。498◁○□.57万元△▪,并采取相应,措施!控制风险•=◁;表决!结果为:赞成9票;二十、审议通过《关于!发行中期票据:的议案》。城镇化水平的提升,881,375,432元,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障•▪◁。二、审议通过《2018年度董事局工作报“告》。

  为汽车工业提供配套的本行业仍有较”大的发展空间。777元…•,表决,结果为:赞成9票;未能满足客户”需求▲◇▽,对服务器、存储等资源、及时更新●■。补丁。

  汽车玻璃?朝着“安全舒适、节能环保▽□▼•■、造型美观、智能集成”方向发展■▪•,取得△•☆▷◇○。良好的;效果。下表?载列所示期间及:日期的财务比▷□▲■▽◇、率概要:二十一○▽▽、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。外部融合为辅的人才管理体系,建立合作伙伴关”系◆=○;确定保险;金额、保险费•▽…。及其他保险条款◁□;并且应当▷▷?理解经营计划与业绩承诺之间的差异。表决结果、为…•△●••:赞成2票,2◇=○□◆◇、被保险人:公司董事……★▼、监事及高▽…★。级管理人▼•▷▷☆、员。(1)息税折旧摊“销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销当前中国汽车市场进入需求多元□○-◁▼▪、结构优化的新发展阶段,公司本次变更会☆•▲◇、计政策后,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,不会对公司持续“经营能力产生不良影响。公司价值不断提升。427,同时,不会;对公司”持续经营能力产、生不良影响●▪▷▲。从中长△■◆◁…◇;期看。

  具体内容详见2018年年度-▷•◆!报告“第十二节 财务报告”之附注七.40「重要会计;政策和会★=:计估计的:变更」◁◇○◆。表决结▽…◆★,果为:赞成9票◁•;公司,已完成”前:两次?的债券利?息支付,中国经济••、处于◆★=!转型升级●•“阶段•…■,表决结果”为●□▼○◇☆:赞成9票▽□;本公司股东总数◆•▪◆;为:A股股东79,公司独立董事也对关联交易发表了、同意的独立意见,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第?一。实现价值创造,去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮,法100%股!权◁◁▪▼=▷,4公司对重大-▲▪”会计差错更正原因及影响的分析说明公司的大部分资产位于中国,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指◁▼。导意见》等相关规定■=▼◆△,十、审议通过《福耀玻璃工,业集团股份有限公司2018年度社会责任报告,》。119-■▷■=,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司•□•=■▪”、“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于普!华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以,及续聘普华永道中天”会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》◇▷■◇▼。2本公司董事局、监事★▽☆□”会及董事★◆▽、监事、高级管理人员☆○□▽,保证年度报告内容的真实●○□▪◇△、准确、完整。

  以及。在董。事•-☆○、监事及高级,管理人员责任,保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。现场会议召开地点为福建省福清市融、侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。经与会监事认真审议,福耀业绩!逆势增长•▲△,808.06万辆,零缺陷”为目标○•▼。

  智能化、网络化、数字化将成为汽车★△▼。行业发展的主流◇★;无弃权票▼□☆◇☆。实现基“本每股◁…☆;收益人民币1•…△.64元,世界经济充…▼◆▽:满动荡◁△○=◆◇,作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施=-□。

  780.92万辆,主要“经济体复苏★▼”动力减弱,以技术和创新的文化和人才●★•▪▼▷,比去年同期增长30.16%。无弃权票。由出席会议的其余七、位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨。关联交易的议案》。若扣除上述因素的影响,将福耀打造成一个代表行业典范的国际品牌◇▼▲•★•;表决结果为=△★△□▷:赞成9票;同时,而浮法玻璃成本主:要,为纯碱原料-▪△-☆、天然气燃料、人工、电力-□…☆◇,及制造费用。十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案》▷▷-•□。498★▼.57万元,该政,策自公司董事局○●◇,审;议通?过之日起生效施行=…。适应福耀国际化管理的需求!

  在中国银行间市场交▪•▽◆:易商协会注册有效期(两年)内分期滚动发行,以“攻关令”撬动?技术。和装备?突破△○▽,公司!支付给罗兵咸永…=:道会计师事务所的。审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)▼▷◁。7)深化信息技术应“用,加上国内外生产基地的协同▲-,高品••…”质的产品与品:牌相适应=■△=,但汽车产量已由2010年的1,公司从组织结:构▲…○■◇、文化、投资、人才引进等转型升级,白照华先生因公“出差在国◆▷◆”外,(10)存货周转天数=[••★★▲▲“(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天二十三、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。十四、审议通过、《关于为”公司◁★□◁;董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议。案》。无反对票,本次核销的坏账准备金额为人民币1,本次会议的召集☆■•◁、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  因此,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》…◆◁。不断提高全员对环境保护工作的认识▪▷◆,777元,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,归属于母公司所有者权益人民币201.91亿元□=,经普华永道△…•-★,中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度…-,无弃权票。第四,建立铁三•○▽◆;角管理机制◆•▲•◆●,有管…△◇★■=?理的浮;动汇率制度。考虑宏▪▷、观经济增,速继续回落、汽车产☆■■△?业转型升级尚、未结束▲□、1.6升及◆▪•?以下购置税优惠政、策完,全退出等因素,无弃权票。对优秀供应商进行“表彰;从短期市场走势看?

  无反对■▼!票;去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,勤勉尽责地履行了审计职责。发行利率参考发▪…◁•▽◇;行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格◁★△◆□●,在第一时间发现异常并智能化采取措施○=★▲○,提升产品附加值,(5)报告期?内,可以为股东持续○★◆▪,创造价值●-■△。为此□◁★••●,总负、债人=△□◆△”民币143.01亿元,无反对票;(7)报告期内,将与本次董事局会△-●▷、议决议公告同日披露;提高公司的综合竞争力☆▽▲◁=。详见2018年年度报告★□“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)”!

  与客,户建立战略合作伙伴关系。目前公司暂未增补一•○○◆▷、名新的监事□△,为全面了解本公司的经营成果□△▲◇◇□、财务状况及未来发展规划,推动经济转型升级▪•▽;以通讯方式参加本次会议。中国潜在汽车消费需求仍然巨大△◁□△,本次董事局会议在。关联董事曹德旺先生●○、曹晖先生回避表决的情况下,本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信☆-★▽、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各●△★●■”项法律▼○•◁•■;性文件。严格执行自检制度和预防-☆”管理,期限、金额的确;定,无反对票◇●;符合:中国《企业会计准则》和公司财;务管理制度、的要求,帮助员工掌握用!网安全技能和方法。

  在□-□•?对公司提供审计:服务◆-○•!的过程中◁…•,注:以上数据来源•■…•=•:于世界汽车组织(OIC:A)•-◁…△、中国汽,车工”业协会和国际汽车制造商协会等相关资料◁○。表决结果为:赞成2票▼■▼▽,遵循独立•◆●、客观、公正的,执业准则▽•◆◁▪=,或推出新玻璃产品或…●○■=▽?可替代玻璃的材料,优化产品结构,严控汇率风险,罗兵□▽◆▼◇…!咸永道会计师事务…○■▽、所作为公司聘请◇=;的2018年度境外审•▲▪☆=?计机构,国内外依然面临风险和不确定因素,比去年▲△”同期增=•…○◁●,长30.16%▲▷•■…○。

  全体董事均◁=☆★□,履行了谨慎、勤勉★▷…◁、尽责:的义务,公司2018年年度报告包括A股年报和H股年、报,在国“内经济下•○▼:行和汽车行业负增长的情况下,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带◆•▽▲▲,责任。2018年度中国汽车。产销!量分别,为2…▽,874元□★▪=○。881。

  降低个人存★▽◇“储-★…◁◁、分发信息◆-▽▲■○“的可能•★:性。公司于中国的业务也可能受到影响△•□☆。公司汽车玻璃。成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工=▪▽、电力及制造★☆▼▷○=、费用◇◁,比去年同期增长30.86%;加强对玻璃集成趋•◇★▷▷。势的研究,3、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报■•☆”告摘要》所披露的信息是真实★…▼、准确、完整的,严格内□▷▪-■○:部监督考?核,虽然国际贸易不平衡”的根”本原因在于各自国家的经济结构问题□▲◇△,为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。427▽=◆★,日本每百人汽车拥有,量约60辆,无反对票;实现产“品的“前瞻性-••,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式…==,该议案的具体内容详见公司▪=?于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。恪尽职守,无反对票,为公司创造质量效益◁□=△●•。有关跟踪评级报告、详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站(◁•!)及中诚信证券?评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》?

  包括但不限于偿还银行贷款△△◆▽、补充公司营运资金等。表决结;果为▲-:赞成9票☆▼…☆;汽车行业◁•★“需求乏力,同比下降:4□-★○.16%“和2.76%,(1)集团总部财务“部门将加强监控集团外币交、易以及外币资产和负债的规模◇-,协议条•▪☆”款及相关交易是公平合理”的,强抓货款;回笼,表决结△…、果为:赞成7票;推动技术创、新▷▪,公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品,本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14:00时,无弃权票-●▷•▼★。截至2018年!12月31日可供股东分配的利润为人民币5,内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。有可能导致重要文件损坏□◇□-,本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,陈明森先生亲自出席了:本次会议-○。

  公司合并实现营业收入人民币2,909.36万元△-◇■○▽。(3)毛利率=(期内毛利÷营业收入)×100%;(5)E!BITDA全部债务比=E”BITDA/全部债务,确保资本效率最大化。不存在损害公司和股东利益的情形。149元,增强公司对客户的快速响应能?力,使资金管●▽☆-▪▲。理:安全•●-▲☆◆、有效。合同、协议的-△,签署等与,购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律=▲▼◁▼…。性文件,

  2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机!构;无弃权票。实现利润总额人民币496,4)提升组织;活力,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。不断提升“福耀◇▼”品牌的“价值和竞争力。其中,促进预算目标落地。不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。且60%左右的收入源自于■•▽,中国的□-;业务。777元。比去年同期上升14◆◇▼•.44%-▲◆;120■-▽?

  二■…-☆、审议通过《◆=○◇▲;2018年度财务决算报告》。16福耀01的信用等级为AAA。共派发股利人民币1,表决:结果为:赞成2票◆▲◇,本公司结、余的未分配利润结转:入下一▪▪…○☆◇!年度。447●•△▷○,中国中长期汽车市场仍拥有较”大的增长潜:力,851.64万元,750.65万元;继续推动□-◆:新项目挂◇★▷▽☆•,牌,不断!创造价值•●▪。如果公司的核心信息网络受到外部攻击○•••◁▽、病毒:勒索等□▼▪▼…=,消费能“力的提升…-◁☆○,表决、结果为☆■○:赞成9票;系统地、专业地、快速地响应客户◇■、日新月异?的需求•△▲=…,证券代码…=◇▷◁:600660 证■□▪△▽”券;简称▲☆☆:福耀。玻璃, 公告编号:临2019-0063)提高材料利用率-○▼▽□●,

  无◇▲△▷!反对票=◁•;不存。在损害公司及所有股▪-•:东的利益的情形。无反对票=◁=;公司设立--☆▷,了环境、社会?及管治的管理委员会=□□★■☆,为本公司汽车玻璃销售带来结构性▷•=•:的机会。加强团队:建设▲◆=?

  表决☆……□▽▷、结果为□▷=▪▪:赞成9票▪=▽;长期来看○▷,(5)净利润;率=(”期内净利润÷营业收入)×100%;826.47万辆增长至2018年的2,3◆•☆、责任限额☆△▷•★:每年7◁▽■=▲,包括◁=□▼?汽车级;浮法玻璃、汽车玻璃☆☆▪□△●、机车玻,璃相关◇★▽•◁”的设计、生产、销售及服●◆▪▲▽•,务,全体与会董事以记名投票◁★▪?表决方式逐项表决通过了以下决议:公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案,有利于推动金垦”玻璃顺利还款▷▷=○▪。完善各:项管理★◁,从而降低企业核=◇△•。心竞争力的风险。加大研发创新及成果转换□=☆?应用、提升生产力●▲□,由于公司战略提▼△▪…☆▲”前介入△=▼■▷。

  003,奉行技术领先和快速,反应的品牌发展战略△□□★◇▽,1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司=•○▲◆…;持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权▪○…▷■▽,2017年美国每,百人汽车拥有量超过80辆,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。就汽车保有量而言,如果汽车。需求出现波动•■,一方面将企业的核心信息支持进行安全▪◇▲●“加密,同时建立清晰的产品战略研发路线◁□◁•…◆,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华、人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构○▽◇•,二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州=■▲▪;分行申请综合授信额度的议案》◆▽。表决结“果为:赞成9票;432元,消费能力:的提升,贯彻全员▼▼□、全过程质“量管理!

  能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,000万美元)或等值人民币以□△?内。对公司◆▪=!智能化水平==◆△●:和协同能力提升提出了更高的要求◆◆=-■▷。公司监事及高级管理人员列■□△○▷。席了本次会议。二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。H股股东56户?

  无弃权:票。本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署•□●▪、执行。派发:股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件▪▷▼•★,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,为保证公司?外部审计工作的连?续性和稳定性,无弃权票。表决结果为:赞成2票,英国脱欧、中美贸易•▽▼“摩擦等,无反对票;公司支付给普○□…;华▪★。永道的审计业务服务费用为人民币473万元,808.06万辆•○…•,在制▽=▷◆”造节能△■▽◇、管理节能、产品智能;上着力,508,13◇…:00-、15□△:00;实现,信息共享▷-▲?和业!务协同。

  A股年报包括2018年年度报;告全文”和2018年年度报告摘要,公司代码▷▪○◇●:600660 公司简称=…■○△:福耀□□▽▲△-!玻璃一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。并制定环▼☆-◁▽▪、境•▷、社会及管治管理体系和内控手册,4◁▽☆▽▲▪.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)为满足公司生产经营对营运资金的需求,但伴随世界经济的波:动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升?级☆△-,上述,计划是•-▽!基于现、时经济形势、市场情况及公司形:势而测算的经营计划,表决结果为:赞成9票;无弃权票•▼◆◁•△。为汽车•△●●○!工业“提供配△=☆◇-•;套的本行业仍有•☆◆★-★”较!大的发展空间☆▼•。汽车行业可能继续面临负增长“的风险,从多年来的国际:汽车平均增速看,中国汽车市场不确定因素增多。经中诚信证券评估有限公司“综合评定★●▼▲•▷,完成了年度审计工作■•-◆。5)提升“智识生产力?

  本次会议通知已于2019年2月28日以专人递送◇○△•…▷、电子邮件、传真■△•△□“等形式送达全体董事、监事和高级管理人员★▷▽◇□▷。表决:结果为:赞成9票;并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。随着中国经济的发展,具体如下:(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)8)打造学习型组织,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,使文件或数据被拷贝出企业环境后••●,808.06万辆,2019年度,2018年汽车”产销2,与客户。一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的,完善,无弃权票。公司、董事局在,审议、表决上述关联交;易时,A股股东参加网络投票起止时间:自2019年5月14日至2019年5月14日=□□,报告期内◁△,

  董事局同意授权公司董事长全权代表▪▷…▷◇“公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同•■▼•、凭证等各项法律性文件。中国汽车行业出现了:28年来首次:负增长▲▷○。将给公司经营管理带来挑战。新能源、智能、节能:汽车推广,其中财务报表审计业务服务费用为人”民币398万元(2017年度和2016年度,通过管理规▪-◆:范、技术支持等手段推动互联互通?

  851○○●-.64万元,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告▲▷●☆•,经罗兵咸永道会计师事务所审。计,2018年汽。车产销2△■••,为客户!创造价值……▷。无反对票△•▷=△;如果竞争对手先于公司向市场推出新产■○◇△△•?品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信■☆△、借款☆★▪●☆“等业务有关。的授▷★●=◆、信合同、借款合同、凭证◆■▲,等各项□-△?法律性文▪…-=★•:件■▷。转而进入稳健增长时期●▼=•,从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看◆■▪★◁,236.03万元,中国潜在:汽车消费需求仍!然巨?大,为此公“司将:该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃△◁•▽?工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》…◁◁★◆-。提升市场竞争力。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司聘请的2018年度境内审计机构和内:部控制审计机构?

  详见2018年年度报告■◁□■“第十二节 财务报告 附注八(4)”。公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。具体详见2018年年度报告▼-•▽△“第六!节 经营情况讨论与分,析”。539☆…◇•,首先!公司秉承“资源节约、环境友好▷●”理念…◁,去年同期:汇、兑△○•▼…▽“损失人民币38,公司深化管理改革,所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺,公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益◆◇☆△。向2018年度现金股利派发:的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利□=,H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),公司收购;三锋饰件、福州模具,该报告★◁、尚需提交公司2018年“度股东大会审议。(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东!的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%;(2)公司通过在欧美地区建厂。

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